Según la investigación, los hechos se originaron a partir de una denuncia presentada por socios del club, quienes señalaron la existencia de desvío de fondos provenientes de cuotas sociales, alquiler de instalaciones, eventos deportivos y actividades recreativas, incluyendo una recaudación de aproximadamente 14 millones de pesos en un bingo
Los denunciantes sostienen que parte de esos recursos habrían sido canalizados a través de transferencias hacia cuentas personales del entorno familiar del dirigente. En ese sentido, la pesquisa identificó movimientos vinculados a una cuenta virtual asociada al club, que habría sido utilizada para transferencias reiteradas a cuentas particulares. También se incorporaron elementos que dan cuenta, del uso de fondos institucionales para gastos personales, compras, servicios, viajes, alimentos, suscripciones y otros consumos ajenos a la actividad deportiva.
.Los peritajes contables habrían detectado además transferencias a una asociación civil vinculada al entorno del imputado, lo que refuerza la hipótesis de un posible circuito financiero paralelo dentro de la estructura del club
.La investigación del Ministerio Público Fiscal incluye también la aparente utilización de bienes del club para fines particulares, así como la realización de trabajos y compras que habrían sido desviadas hacia domicilios privados.
El abogado de los denunciantes, Karim Neme, sostuvo que existen pruebas suficientes para avanzar en la imputación y afirmó que los fondos del club habrían sido administrados de manera irregular.
